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    1. 百川燃氣股份有限公司

          

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      聯系方式

      聯系部門:董事會辦公室
      地址:北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301
      電話:010-85670030
      傳真:+86 010-85670030
      郵編:100022

      百川能源投資者關系
      投資者關系公眾號

      理性投資從我做起

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      2023年第二次臨時股東大會決議公告
      作者: 發布于:2024-1-8 9:32:39 點擊量:

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示:

      l 本次會議是否有否決議案:

      一、 會議召開和出席情況

      (一) 股東大會召開的時間:20231227

      (二) 股東大會召開的地點:北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A2301

      (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

      1、出席會議的股東和代理人人數

      14

      2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

      788,645,108

      3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

      58.8166

       

      (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集,董事長王東海先生主持會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集和召開程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

      (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

      1、 公司在任董事7人,出席7人;

      2、 公司在任監事3人,出席3人;

      3、 董事會秘書出席了會議;其他高管列席了會議。

      二、 議案審議情況

      (一) 非累積投票議案

      1、 議案名稱:關于修訂《公司章程》的議案

      審議結果:通過

       

      表決情況:

      股東類型

      同意

      反對

      棄權

      票數

      比例(%

      票數

      比例(%

      票數

      比例(%

      A

      788,639,808

      99.9993

      4,800

      0.0006

      500

      0.0001

       

      2.00  議案名稱:關于修訂公司部分管理制度的議案

      2.01  議案名稱:董事會議事規則

      審議結果:通過

       

      表決情況:

      股東類型

      同意

      反對

      棄權

      票數

      比例(%

      票數

      比例(%

      票數

      比例(%

      A

      786,213,968

      99.6917

      2,430,640

      0.3082

      500

      0.0001

       

      2.02  議案名稱:獨立董事工作制度

      審議結果:通過

       

      表決情況:

      股東類型

      同意

      反對

      棄權

      票數

      比例(%

      票數

      比例(%

      票數

      比例(%

      A

      786,213,968

      99.6917

      2,430,640

      0.3082

      500

      0.0001

       

      2.03  議案名稱:關聯交易管理制度

      審議結果:通過

       

      表決情況:

      股東類型

      同意

      反對

      棄權

      票數

      比例(%

      票數

      比例(%

      票數

      比例(%

      A

      786,213,968

      99.6917

      2,430,640

      0.3082

      500

      0.0001

       

      2.04  議案名稱:內部控制管理制度

      審議結果:通過

       

      表決情況:

      股東類型

      同意

      反對

      棄權

      票數

      比例(%

      票數

      比例(%

      票數

      比例(%

      A

      786,213,968

      99.6917

      2,430,640

      0.3082

      500

      0.0001

       

      (二) 關于議案表決的有關情況說明

      本次股東大會審議議案1為特別決議事項,已獲得出席股東大會的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3 以上表決通過;議案2為普通決議事項,已獲得出席股東大會的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上表決通過。

      三、 律師見證情況

      1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京植德律師事務所

      律師:解冰、葉茂鑫

      2、 律師見證結論意見:

      公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、審議的提案、表決程序及表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會表決結果合法有效。

       

      特此公告。

       

       

      百川能源股份有限公司董事會

       20231227

       



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