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    1. 百川燃氣股份有限公司

          

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      聯系方式

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      百川能源投資者關系
      投資者關系公眾號

      理性投資從我做起

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      關于修訂《公司章程》的公告
      作者: 發布于:2023-12-13 9:20:32 點擊量:

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

       

      百川能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)20231211日召開的第十一屆董事會第九次會議和第十一屆監事會第九次會議審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。為落實獨立董事制度改革相關要求,根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則(20238月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作(20238月修訂)》等法律、行政法規、規范性文件的有關規定,公司擬對《公司章程》進行修訂,具體修訂內容如下:

      修訂前

      修訂后

      第八十二條  董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

      董事、監事的提名方式和程序:

      ……

      (二)獨立董事的提名方式和程序:

      董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人,并經股東大會選舉決定。獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意,并公布候選人的詳細資料。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見,被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司董事會應當按照規定披露上述內容。

      ……

      第八十二條  董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

      董事、監事的提名方式和程序:

      ……

      (二)獨立董事的提名方式和程序:

      董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人,并經股東大會選舉決定。依法設立的投資者保護機構可以公開請求股東委托其代為行使提名獨立董事的權利。提名人不得提名與其存在利害關系的人員或者有其他可能影響獨立履職情形的關系密切人員作為獨立董事候選人。

      獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意,并公布候選人的詳細資料。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況,并對其符合擔任獨立董事的獨立性和其他條件發表意見,被提名人應當就其符合獨立性和擔任獨立董事的其他條件作出公開聲明。

      公司提名委員會應當對被提名人任職資格進行審查,并形成明確的審查意見。在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司董事會應當按照規定披露上述內容,并將所有獨立董事候選人的有關材料報送證券交易所,相關報送材料應當真實、準確、完整。證券交易所依照規定對獨立董事候選人的有關材料進行審查,審慎判斷獨立董事候選人是否符合任職資格并有權提出異議。證券交易所提出異議的,上市公司不得提交股東大會選舉。

      ……

      第一百五十五條  利潤分配方案的決策和調整

      (一)利潤分配方案的決策程序

      1、公司董事會根據公司的盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出分紅建議和制訂利潤分配方案;制訂現金分紅具體方案時應當認真研究和論證現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等,獨立董事應對利潤分配方案發表明確獨立意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出利潤分配提案,并直接提交董事會審議。

      ……

      (二)利潤分配政策的調整

      公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要,確需調整利潤分配政策的,應以保護股東權益為出發點,詳細論證和說明原因;公司董事會根據經營層的建議擬定利潤分配政策調整預案,獨立董事發表獨立意見,經董事會、監事會審議通過后提交股東大會審議。

      第一百五十五條  利潤分配方案的決策和調整

      (一)利潤分配方案的決策程序

      1、公司董事會根據公司的盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出分紅建議和制訂利潤分配方案;制訂現金分紅具體方案時應當認真研究和論證現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。

      ……

      (二)利潤分配政策的調整

      公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要,確需調整利潤分配政策的,應以保護股東權益為出發點,詳細論證和說明原因;公司董事會根據經營層的建議擬定利潤分配政策調整預案,經董事會、監事會審議通過后提交股東大會審議。

      除上述修訂條款外,《公司章程》其他條款保持不變,修訂后的《公司章程》具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn。

      本次修訂《公司章程》及授權管理層辦理工商變更事項尚需提交股東大會審議。

      特此公告。

       

       

       

      百川能源股份有限公司

         

      20231211


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