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    1. 百川燃氣股份有限公司

          

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      聯系方式

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      百川能源投資者關系
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      理性投資從我做起

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      第十一屆監事會第九次會議決議公告
      作者: 發布于:2023-12-13 9:20:06 點擊量:

      本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

       

      一、    監事會會議召開情況

      百川能源股份有限公司第十一屆監事會第九次會議于20231211日以現場會議方式召開。本次會議通知于2023128以書面遞交、郵件或傳真方式送達監事,本次會議應到監事3人,實到監事3人。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      二、    監事會會議審議情況

      1、  審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

      監事會同意根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則(20238月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作(20238月修訂)》等法律、行政法規、規范性文件的有關規定,對《公司章程》進行修訂!蛾P于修訂<公司章程>的公告》及《公司章程》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

      本議案需提交股東大會審議。

      審議情況:3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

      2、  逐項審議通過《關于修訂公司部分管理制度的議案》

      1)        審議通過《關聯交易管理制度》

      審議情況:3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

      2)        審議通過《內部控制管理制度》

      審議情況:3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

      3)        審議通過《募集資金管理制度》

      審議情況:3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

      本議案審議的各項管理制度詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

      本議案審議的第1-2項制度需股東大會審議。

      特此公告。

       

       

       

       百川能源股份有限公司

            20231211 


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